Kwaliteitszorg

Quality 2023

De Governance, Risk and Compliance (GRC) board beoordeelt periodiek de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. Het managementsysteem LVNL Essentials is actief onderhouden. In 2023 zijn acht updates verschenen, bestaande uit diverse aanvullingen en/of verbeteringen ten aanzien van de processen.

Interne audits

De interne auditplanning voor 2023 bestond uit veertien audits. Deze audit waren voornamelijk gericht op interne bedrijfsprocessen. Hiervan zijn in 2023 twaalf audits uitgevoerd, één audit is uitgesteld en wordt in 2024 alsnog uitgevoerd. De reservering voor een eventuele extra audit (reserve-audit) heeft geen invulling gekregen en is daarmee komen te vervallen. De afdeling Corporate Finance & Contracting (CFC) voerde twee audits uit en de afdeling Operational Risk Management (ORM) tien audits. Eén audit is uitgevoerd in samenwerking met KLM en Schiphol (de ISMS-audit).

Het overall resultaat van de audits was overwegend positief. Uit de interne audits zijn vijftien verbeterpunten opgesteld. Deze verbeterpunten bestonden uit twee categorie 2-bevindingen en dertien observaties. Een categorie 2-bevinding is een ‘non conformity’ die geen invloed heeft op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te bereiken. De genoteerde verbetermogelijkheden (zes categorie 2 en één observatie) vanuit de ISMS-audit worden vanuit het ISMS opgepakt.

Externe audits

In 2023 heeft de externe auditorganisatie Det Norske Veritas (DNV) de jaarlijkse audit uitgevoerd ten aanzien van de ISO 9001-2015 norm. Het resultaat was zeer positief. LVNL heeft aangetoond dat zij voldoet aan de gestelde eisen en tijdens deze audit zijn geen bevindingen geconstateerd. DNV heeft LVNL gefeliciteerd met de zeer succesvolle audit.

De auditplanning van de National Supervisory Authority/Inspectie Leefomgeving & Transport van 2023 bestond uit vier audits. Hiervan zijn twee audits uitgevoerd en twee audits naar 2024 doorgeschoven. In 2023 zijn vier audits uit 2022 afgerond. De overall conclusie is dat LVNL voldoet aan de vereisten uit de zogenoemde Common Requirements van de Europese Commissie. Daarnaast is uit de audits een aantal bevindingen genoteerd.

Uit de audits van 2022 zijn elf minor bevindingen en negen observaties genoteerd. Uit de audits van 2023 is één minor bevinding geconstateerd en zijn vijf observaties uitgeschreven.

Voor 2023 zijn verschillende procesevaluaties opgesteld. In deze procesevaluaties is per directoraat de bedrijfsvoering beoordeeld en zijn waar nodig verbeterpunten opgesteld die binnen het directoraat opgepakt worden. Concluderend kan worden vastgesteld dat LVNL op adequate wijze invulling geeft aan een zorgvuldige bedrijfsvoering.